Papeles de Panamá 14.04.2016

Panamá supervisó Mossack Fonseca

(21:40, hora alemana)

Las actividades de Mossack Fonseca y otra docena de firmas panameñas de abogados fueron supervisadas por las autoridades del país antes de la publicación de los papeles de Panamá, en el marco de una nueva ley antiblanqueo que regula a los sujetos no financieros, indicaron hoy fuentes oficiales.

"Por la confidencialidad que la ley me impone, no puedo dar información específica sobre los hallazgos, pero puedo decirles que se consensuó un plan de acción (para cada uno de los bufetes), que está en desarrollo y que tiene un término para ser aplicado", dijo la nueva titular de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Carlamara Sánchez.

Si las empresas no cumplen con dicho plan de acción, "iniciaremos el proceso sancionatorio", indicó en una rueda de prensa la nueva intendente, que sustituye en el cargo a Francisco Bustamante, quien renunció el pasado marzo.

Poder Judicial debe ser "ejemplo de transparencia" en Iberoamérica

(20:11, hora alemana)

Almodóvar asume responsabilidad de estar "en esos papeles infames"

(19:43, hora alemana)

El cineasta español Pedro Almodóvar aseguró hoy que no sabía nada de los papeles de Panamá, si bien asumió la responsabilidad por los hechos por los que aparece en ellos. "Mi ignorancia no es una excusa y asumo, con mi hermano Agustín, toda la responsabilidad que haya o pueda surgir por estar en esos papeles infames", dijo en una entrevista

El cineasta indicó que él siempre se ha encargado de la creación, mientras que su hermano ha sido quien ha gestionado los asuntos económicos y la financiación antes y después de crear la productora El Deseo. En un comunicado remitido el pasado 4 de abril, Agustín Almodóvar asumió la responsabilidad en "todos los asuntos referidos a la gestión" de la productora El Deseo y a la constitución en 1991 de una sociedad en la que él y su hermano Pedro aparecen como apoderados, que es citada en los papeles de Panamá.

Putin: Goldman Sachs, detrás de Papeles de Panamá

(13:41 hora alemana)

El presidente ruso, Vladímir Putin, vinculó hoy los "papeles de Panamá" con la cercanía de las elecciones legislativas de septiembre y pronosticó que habrá más ataques informativos según se acerque la votación. "Cuanto más se acerquen las elecciones, habrá más casos de desinformación como éste", dijo Putin durante su tradicional "Línea
directa" en la que responde en directo a las preguntas de sus conciudadanos.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intenta evitar la repetición de las manifestaciones contra el fraude electoral de 2011, las mayores protestas antigubernamentales en el país desde 1991. Putin recordó que el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que filtró los "papeles del Panamá", es propiedad de la corporación financiera estadounidense Goldman Sachs. "¿Quién se dedica a estas provocaciones? Sabemos que detrás están los miembros de órganos oficiales estadounidenses", destacó.

Además, se mostró convencido de que éstas filtraciones sobre sociedades opacas fueron elaboradas no por periodistas independientes, sino por abogados por encargo, que utilizaron "información verídica".

Nuevas revelaciones vinculan a ministro de Rajoy con paraíso fiscal

(14:50 hora alemana)

Después de que el nombre del ministro de Industria de Mariano Rajoy apareciera en los Panama Papers, nuevas revelaciones publicadas hoy por la prensa española vinculan a José Manuel Soria con empresas en paraísos fiscales, en esta ocasión con la isla británica de Jersey.

Según publicaron hoy el diario "El Mundo" y "eldiario.es", el titular de Industria, Energía y Turismo en funciones fue administrador junto con un hermano de una empresa en Jersey, que está considerada como el paraíso fiscal con mayor volumen de fondos captados del extranjero.

La revelación llega después de días en los que Soria ofreciera versiones contradictorias sobre la empresa con la que apareció vinculado en los Panama Papers. Soria aparece como administrador de la empresa offshore UK Lines Limited, inscrita en las Bahamas,
durante dos meses en 1992, antes de entrar en política.

Viceministros panameños dan explicaciones

(12:45 hora alemana)

Los viceministros panameños de Economía, Iván Zarak, y de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, explican hoy los esfuerzos por aumentar la transparencia financiera en el país tras el escándalo de los papeles de Panamá.

Eurocámara creará una comisión de investigación

(12:39 hora alemana)

El Parlamento Europeo (PE) acordó hoy crear una comisión de investigación para ahondar en el escándalo de las filtraciones de los "Papeles de Panamá", que revelan cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales. "Los grupos políticos del Parlamento Europeo, de manera unánime a favor de crear una comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá", anunció el portavoz de la institución, Jaume Duch, en un mensaje en la red social Twitter. La Conferencia de Presidentes, el órgano que reúne a los líderes de los grupos políticos y al presidente de la Eurocámara, ha tomado esta decisión después de que el Grupo de Los Verdes propusiera la semana pasada formar una nueva comisión de investigación dedicada de lleno al escándalo.

Ministro español comparecerá en el Congreso

(11:47 hora alemana)

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones español, José Manuel Soria, comparecerá el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su aparición en los papeles de Panamá. El presidente de la Comisión de Industria del Congreso español, Fernando Martínez-Maillo, confirmó hoy que finalmente Soria acudirá al Congreso el lunes, después de que así lo decidiera ayer dicha comisión.

Soria comparecerá a petición propia para dar cuenta de su vinculación con la compañía fundada por su padre, UK Lines (sociedad británica dedicada a la consignación de buques), después de que desmintiera toda colaboración con la misma y afirmara que desde mayo de 1995 toda su actividad ha sido cien por cien política.

(04:13, hora alemana)

Fiscalía de Panamá aseguró archivos virtuales de bufete Mossack Fonseca

La fiscalía de Panamá concluyó el miércoles un allanamiento de 27 horas en las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca, en el centro del escándalo global sobre el ocultamiento de fortunas de los ricos y poderosos, sin realizar detenciones y tras asegurar los archivos informáticos de la firma.

La filtración a la prensa de los llamados "Papeles de Panamá" puso el foco en el uso de empresas offshore por parte de figuras mundiales para resguardar fortunas en paraísos fiscales.

"Lo que hemos hecho en esta diligencia es asegurar la totalidad de los datos que nos permitan posteriormente ser analizados para tomar una decisión", dijo a periodistas.

(03:20, hora alemana)

Sin evidencia "contundente" de delito termina allanamiento a Mossack Fonseca

La Fiscalía panameña finalizó hoy un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias "contundentes" de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.

El fiscal Javier Caraballo, titular de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, dijo a periodistas que la abundante información recolectada de más de 100 servidores de la firma, especializada en gestión de patrimonios, fue asegurada para su revisión en las 27 horas que duró el allanamiento.

(01:44, hora alemana)

Asamblea de Ecuador investigará revelaciones

La Asamblea Nacional de Ecuador inició una investigación sobre la posible vinculación de funcionarios públicos con empresas offshore que aparecen en los Panama Papers y enviará una comisión a Panamá.

La legislatura conformó una comisión de asambleístas para que se trasladen a Panamá y se entrevisten con los órganos de control de ese país para "investigar en el sitio probables vinculaciones de funcionarios públicos" con las cuentas en paraísos fiscales reveladas en los Panama Papers.

(00:13, hora alemana)

Órgano tributario de Perú pedirá a Panamá información sobre Mossack Fonseca

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú pedirá a su par panameña datos sobre contribuyentes peruanos vinculados a empresas creadas en paraísos fiscales por medio del bufete Mossack Fonseca, anunció hoy su director, Víctor Ramos.

Durante una comparecencia ante la comisión de fiscalización del Congreso, Ramos explicó que el pedido de información se concretará próximamente, pero aclaró que no hay un convenio para intercambiar datos entre las instituciones de ambos países, por lo que en Panamá no están obligados a atender la solicitud.