"Виртуальное отмывание" денег в Германии набирает обороты
16 сентября 2011 г.
В Германии участились случаи отмывания денег, сообщает в пятницу, 16 сентября, агентство dapd. В 2010 году всего было зафиксированы 11 042 случаев совершения подобных преступлений. Это на 22 процента больше, чем в 2009 году, отмечается в годовом отчете, представленном в пятницу Федеральными ведомствами по уголовным делам (BKA) и надзору за финансовым сектором (BaFin). "С 1993 года, когда вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег, это самый высокий показатель", - отметил руководитель BKA Йорг Цирке (Jörg Ziercke).
На 82 процента увеличилось количество случаев фишинга - особого вида интернет-мошенничества, базирующегося на краже личных конфиденциальных данных - только в онлайн-банкинге, достигнув 5 331 случая мошенничества. По словам Цирке, оба ведомства намерены в будущем более тесно сотрудничать в вопросах по борьбе с отмыванием денег. Однако, по его словам, для этого необходимо улучшить международные стандарты сотрудничества в этом вопросе.
Преступление и наказание финансовых агентов
В прошлом году 44 процента случаев отмывания денег были связаны с деятельностью организованной преступностью. Наибольшее количество заявлений о подобных случаях мошенничества поступило от крупных финансовых институтов. В 44 процентах подозрения в совершении преступления были подтверждены.
Каждое четвертое обвинение в совершении таких преступлений касалось так называемых финансовых агентов. Как правило, этими агентами становятся частные лица, которые часто пользуются услугами интернет-магазинов и за определенную плату предоставляют свои счета для "перекачки" нелегальных средств. "Эти люди - первое звено в цепочке. Практически всех финансовых агентов удается поймать", - приводит слова руководителя BaFin Михаэля Зелля (Michael Sell) агентство Reuters.
Автор: Маргарита Кальц
Редактор: Вадим Шаталин