You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Реклама
Отмывание денег
Пропустить раздел Все публикации на эту тему
Все публикации на эту тему
Организация FATF может включить Россию в черный список
Украина настаивает на включении РФ в список FATF со странами, представляющими самый высокий риск.
Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?
О том, что происходит в Молдове за месяц до президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, - у DW.
В Дагестане арестован отец одного из участников теракта
Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
В Панаме умер сооснователь Mossack Fonseca Рамон Фонсека
Панамский юрист Рамон Фонсека не присутствовал на суде из-за проблем со здоровьем. Он умер, не дождавшись приговора.
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Ему грозило 7 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, но суд не нашел состава преступления
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Суд в Кишиневе оправдал Влада Филата по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Прокуратура обжалует приговор.
Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег
По данным обвинения, Винник был оператором криптобиржи BTC-e, которая получала средства от преступной деятельности.
В США осужден основатель крупнейшей криптобиржи Binance
Чанпэн Чжао - один из богатейших в мире людей с состоянием в 33 млрд долларов.
Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро
Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши.
В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцев
В ФРГ и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.
В ФРГ арестованы члены международной банды контрабандистов
Банда вербовала состоятельных граждан из Китая и арабских стран, плативших до 350 тысяч евро за вид на жительство в ФРГ.
В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
В Панаме судят 27 человек за отмывание денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
В ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
В Берлине объявили о раскрытии российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь идет о десятках миллионов евро.
Суд во Франции арестовал виллу "Газпрома" за 120 млн евро
Прокуратура предполагает, что бенефициар виллы на Лазурном берегу, записанной на бизнесмена Карапетяна, - "Газпром".
Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?
Алишер Усманов добивается снятия с него санкций ЕС. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.
В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников
Дмитрий Овсянников обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишет The Times.
Турция - рай для мафиози со всего мира?
Дыры в законах о борьбе с отмыванием денег, простая натурализация - Турция привлекает преступников со всего мира.
В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.
США освободили соратника главы Венесуэлы Сааба
В ответ на освобождение Алекса Сааба Каракас выпустил из тюрем 20 венесуэльских политзаключенных и 10 граждан США.
TI о масштабном отмывании денег через торговлю РФ и Британии
По данным Transparency International, с помощью экспорта в Британию проводится каждый 10-й случай отмывания денег из РФ.
США наложили санкции на россиянку за помощь олигархам из РФ
Екатерина Жданова помогала находящимся под санкциями элитам РФ отмывать деньги с использованием вирутальной валюты.
Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева отпустили под залог
Франция подозревает российского миллиардера Кузьмичева в "налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах".
Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга
Причиной прекращения сотрудничества стала поддержка Росфинмониторингом правительства РФ на фоне войны в Украине.
Швейцария намерена ужесточить санкции против РФ и Беларуси
Власти Швейцарии рассматривают новые меры по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций ЕС.
Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию
Верховный суд Бразилии приговорил к тюрьме Фернанду Колора ди Мелу, являвшегося президентом в 1990-1992 годах.
Адвокат: Бежавший из Италии сын губернатора Усса - в России
Артем Усс добровольно явился на дачу показаний в следственном департаменте МВД РФ в Москве, заявил его адвокат.
В США подан иск против крупнейшей криптобиржи Binance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами полагает, что биржа Binance годами уклонялась от соблюдения закона.
В США экс-сотрудника ФБР обвинили в работе на Дерипаску
Бывший агент вместе с экс-дипломатом пытались содействовать снятию санкций с бизнесмена, считают американские власти.
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
Основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова подозревают в отмывании денег.
На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского
Европол сообщил об успехах испанского следствия по делу Магнитского: установлена группа россиян и подставные фирмы.
В США предъявлены обвинения прокремлевскому депутату Рады
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинен в мошенничестве и отмывании денег.
Во Франции расследуют сделки дочери Сулеймана Керимова
Прокуратура Парижа выясняет, как Гульнара Керимова приобрела фирмы, владеющие виллами на мысе Антиб, пишет Bloomberg.
Полицейская операция по всей Европе: задержаны 44 человека
Европейские органы юстиции сообщили об успешной операции против крупной международной преступной сети.
В офисах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова
Федеральная прокуратура Германии подозревает Алишера Усманова в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Россия объявила в розыск задержанного в Италии Артема Усса
РФ хочет экстрадировать Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США. В Америке ему грозит до 30 лет тюрьмы.
ЕС: Россиянам принадлежит почти 31 тысяча компаний в Европе
Основной бизнес россиян в ЕС, по данным Еврокомиссии, - недвижимость, строительство, гостиницы, энергетика и финансы.
FATF запретила РФ участвовать в своих проектах и заседаниях
Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) запретила РФ участвовать в своих текущих и будущих проектах.
Связанный с фирмой в ФРГ россиянин попал под санкции США
Юрий Орехов и связанные с ним фирмы в Германии и Дубае внесены в санкционный список Минфина США.
Представители Усманова отвергают претензии в адрес олигарха
Ранее на объектах в Германии, предположительно связанных с российским олигархом Алишером Усмановым, прошли обыски.
Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову
Немецкие следователи подозревают российского олигарха Алишера Усманова в неуплате налогов в Германии и отмывании денег.
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова
В США Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.
Осужденный за отмывание денег Винник экстрадирован в США
Российский хакер Александр Винник, в 2020 году осужденный во Франции, был перевезен в Сан-Франциско.
Война в Украине: чего опасаются торговцы алмазами в Бельгии?
За что банки лишают торговцев алмазами доступа к долларовым счетам и как отразилась на их бизнесе война в Украине?
Дочь экс-президента Никарагуа приговорена к 8 годам тюрьмы
Суд в Никарагуа признал оппозиционерку Кристиану Чаморро виновной в отмывании денег и растрате.
Почему Британии так трудно ввести санкции против Кремля
Британские власти грозят РФ санкциями, но ничего не предпринимают против российских олигархов, обосновавшихся в Лондоне.
В США арестовали россиянина по обвинению в краже биткоинов
По данным прокуратуры, 34-летний гражданин РФ и США и его жена украли биткоины, эквивалентные более 4,5 млрд долларов.
Экс-премьер Малайзии проиграл апелляцию по делу о коррупции
Наджиб Разак был признан виновным в растрате 9,3 млн евро в пересчете.
В Нидерландах по запросу США задержан россиянин
В США Дениса Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.
Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета
Четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", могут обналичивать криптовалюту, полученную незаконным путем.
Оргпреступность нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро
Объем активов, полученных преступным путем, увеличился в 2020 году более чем до 1 млрд евро, сообщает BKA.
Предыдущая страница
Страница 1 из 9
Следующая страница