Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Экс-премьер Малайзии проиграл апелляцию по делу о коррупции

Наджиб Разак был признан виновным в растрате 9,3 млн евро в пересчете.

Политика08.12.20218 декабря 2021 г.

В Нидерландах по запросу США задержан россиянин

В США Дениса Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.

Преступность13.11.202113 ноября 2021 г.

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета

Четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", могут обналичивать криптовалюту, полученную незаконным путем.

Экономика и бизнес04.11.20214 ноября 2021 г.

Оргпреступность нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился в 2020 году более чем до 1 млрд евро, сообщает BKA.

Преступность01.11.20211 ноября 2021 г.

Турция попала в "серый список" FATF

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег.

Политика22.10.202122 октября 2021 г.

"Ничего нового": Зеленский прокомментировал "Досье Пандоры"

Президент Украины утверждает, что ни он, ни его партнеры по "Кварталу 95" не занимались отмыванием денег через офшоры.

Политика18.10.202118 октября 2021 г.

Венесуэла возмущена выдачей США соратника Мадуро

В знак протеста Карабак приостановил переговоры с оппозицией Венесуэлы.

Политика17.10.202117 октября 2021 г.

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани?

Журналисты снова опубликовали данные об офшорных схемах мировой политической элиты. Неужели нет способа закрыть офшоры?

Экономика и бизнес06.10.20216 октября 2021 г.

В ФРГ прошла полицейская операция против отмывания денег

В трех землях ФРГ прошли массовые обыски по подозрению в отмывании денег. Арестованы 11 человек.

Преступность06.10.20216 октября 2021 г.

В Китае все операции с криптовалютами объявили вне закона

Пекин будет считать любые операции с криптовалютами "незаконной финансовой деятельностью".

Экономика и бизнес24.09.202124 сентября 2021 г.

Банкир из РФ перевел в фонд принца Чарльза 500 тысяч фунтов

Принц Чарльз хотел лично встретиться с банкиром Леусом, однако комитет по этике при фонде смутила биография россиянина.

Экономика и бизнес13.09.202113 сентября 2021 г.

Олафа Шольца критикуют из-за реакции на обыск в Минфине ФРГ

Глава Минфина социал-демократ Шольц сказал, что вместо обысков следовало направить письменный запрос.

Политика10.09.202110 сентября 2021 г.

В Минфине и Минюсте Германии прошли обыски

Обыски проведены в рамках предварительного расследования в отношении сотрудников Группы финансовой разведки.

Политика09.09.20219 сентября 2021 г.

Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки.

Политика20.07.202120 июля 2021 г.

Мать Винника рассказала о планах его экстрадиции из Франции

Осужденному во Франции россиянину сообщили, что в августе его экстрадируют в Грецию, где он был задержан 4 года назад.

Правосудие и закон09.07.20219 июля 2021 г.

"Троянец" Locky: суд подтвердил приговор россиянину Виннику

Александр Винник признан виновным в отмывании денег, однако не в создании вредоносной программы - "троянца" Locky.

Политика24.06.202124 июня 2021 г.

В рамках операции Европола задержаны более 800 человек

Европол и ФБР с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами.

Преступность08.06.20218 июня 2021 г.

Полиция ФРГ провела спецоперацию против преступных кланов

На 30 объектах в земле Северный Рейн - Вестфалия проведены обыски. Произведены задержания, конфисковано имущество.

Политика08.06.20218 июня 2021 г.

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег

В Европе у троих россиян конфисковали средства, предположительно похищенные у Hermitage Capital Management.

Общество31.05.202131 мая 2021 г.

На Майорке раскрыли международную сеть по отмыванию денег

Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу и в США.

Правосудие и закон16.05.202116 мая 2021 г.

Глава Danske Bank уволился из-за расследования о коррупции

Бывшего работодателя Криса Фогельзанга уличили в нарушении практик в сфере противодействия отмыванию денег.

Политика19.04.202119 апреля 2021 г.

Экс-премьер Португалии предстанет перед судом

Суд принял к рассмотрению обвинения прокуратуры в отношении Жозе Сократеша в отмывании денег и подделке документов.

Правосудие и закон10.04.202110 апреля 2021 г.

Может ли ЕС ввести санкции против российских олигархов?

ФБК Навального и евродепутаты предлагают санкции против олигархов из РФ. Но может ли ЕС ввести такие меры?

Политика21.02.202121 февраля 2021 г.

Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов

По информации The New York Times, Deutsche Bank намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.

Экономика и бизнес08.01.20218 января 2021 г.

Десятки банков ФРГ под надзором из-за угрозы отмывания денег

Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором.

Экономика и бизнес05.01.20215 января 2021 г.

В Германии расследуют дело об отмывании денег

Прокуратура Кобленца подтвердила расследование о коррупции, не назвав имени вероятного фигуранта - экс-зятя премьера РФ.

Политика21.12.202021 декабря 2020 г.

Испанские СМИ рассказали о фигурантах дела "русской мафии"

СМИ назвали имена фигурантов крупнейшего дела десятилетия в отношении российской мафии в Испании.

Правосудие и закон18.12.202018 декабря 2020 г.

В Испании провели крупнейшую операцию против "русской мафии"

В Испании преступная сеть вкладывала вывезенные из России деньги в объекты на побережье.

Политика16.12.202016 декабря 2020 г.

Минюст США запросил данные о работе сына Байдена в Украине

Запросы направлены в компанию Burisma и еще более чем в 20 компаний, связанных с финансами Хантера Байдена.

Политика13.12.202013 декабря 2020 г.

Хакера из РФ Винника приговорили в Париже к 5 годам тюрьмы

Суд во Франции оправдал российского хакера Александра Винника по всем пунктам обвинения, кроме отмывания денег.

Преступность07.12.20207 декабря 2020 г.

Кипр закрыл программу "золотых паспортов"

Программу отменили после скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство Кипра может получить даже осужденный.

Политика01.11.20201 ноября 2020 г.

Скандалы Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные

За 150-летнюю историю крупнейшего коммерческого банка Германии он был вовлечен в разного рода скандалы.

Экономика и бизнес22.09.202022 сентября 2020 г.

Секретное досье и отмывание денег

В центре нового скандала вновь оказались близкие к Кремлю россияне и Deutsche Bank.

Политика21.09.202021 сентября 2020 г.03:12 мин.

FinCEN: Deutsche Bank счел спорными сделки на 1 трлн евро

Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина.

Экономика и бизнес21.09.202021 сентября 2020 г.

FinCEN: Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через Barclays

Миллионы проходили через счет Advantage Alliance в Barclays и после санкций в адрес Ротенберга, следует из досье FinCEN.

Экономика и бизнес21.09.202021 сентября 2020 г.

В ФРГ все больше сообщений о подозрениях в отмывании денег

Среди стран, где, по данным финразведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов, - США и РФ.

Экономика и бизнес18.08.202018 августа 2020 г.

Проблемы Коломойского в США: что известно на данный момент

Украинский олигарх Игорь Коломойский может лишиться части своих американских активов.DW - о деталях дела.

Политика11.08.202011 августа 2020 г.

Арестованного в Берлине диджея Казначеева отпустят под залог

Суд в Берлине принял решение освободить диджея из РФ Дениса Казначеева на время следствия по делу об отмывании денег.

Политика14.07.202014 июля 2020 г.

Кипр проверяет "золотые паспорта" братьев Ананьевых

В России в отношении Ананьевых возбуждено дело о растрате и отмывании денег.

Политика06.07.20206 июля 2020 г.

Мосгорсуд отменил арест счетов семей Навального и Жданова

Счета родных Алексея Навального и Ивана Жданова были арестованы в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

Политика22.06.202022 июня 2020 г.

Дядя Башара Асада приговорен в Париже к четырем годам тюрьмы

Суд по французской столице признал Рифата Асада виновным в отмывании денег, украденных из сирийской казны.

Политика17.06.202017 июня 2020 г.

ГосСМИ Беларуси сообщают об изъятии картин у Белгазпромбанка

Около 150 картин приобщены к делу об отмывании денег после обысков в Белгазпромбанке, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Общество15.06.202015 июня 2020 г.

СМИ сообщают об обыске в главном офисе Белгазпромбанка

Сотрудники КГК Беларуси проводят "неотложные следственные действия" в минском офисе Белгазпромбанка, пишет "Интерфакс".

Экономика и бизнес11.06.202011 июня 2020 г.

Российский диджей взят под стражу в Берлине по запросу США

Менеджер россиянина Дениса Казначеева рассказала DW о его аресте и предъявляемых музыканту обвинениях.

Правосудие и закон08.06.20208 июня 2020 г.

СМИ: Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине

Минюст США подозревает российского музыканта Дениса Казначеева в причастности к отмыванию денег и мошенничестве в сети.

Преступность08.06.20208 июня 2020 г.

В ЕС создадут ведомство по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве.

Политика07.05.20207 мая 2020 г.

Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа

Израильский банк Hapoalim и его филиал в Швейцарии, по данным США, помогли отмыть более 20 млн долларов взяток ФИФА.

Спорт01.05.20201 мая 2020 г.

США обещали 15 млн долларов за помощь в поимке Мадуро

Министерство юстиции США обвинило главу Венесуэлы Мадуро в торговле наркотиками и отмывании денег.

Политика26.03.202026 марта 2020 г.

В ФРГ ведется следствие против зятя премьера РФ

В прокуратуре Кобленца сообщили DW о расследовании в отношении Александра Удодова.

Политика23.03.202023 марта 2020 г.

Swedbank оштрафован на 360 млн евро из-за отмывания денег

Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на сумму до 20 млрд евро.

Политика19.03.202019 марта 2020 г.