Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Экс-главе штаба Трампа предъявлены обвинения

Манафорта обвиняют в отмывании через офшоры 30 миллионов долларов, уклонении от налогов и банковском мошенничестве.

Политика23.02.201823 февраля 2018 г.

За что депутату Госдумы грозит 5 лет тюрьмы в Испании

В Мадриде за отмывание денег судят депутата Госдумы Владислава Резника. DW разбиралась в деталях.

Политика21.02.201821 февраля 2018 г.

Как в Испании судят членов "русской мафии"

DW о том, как в Испании проходит процесс над членами "русской мафии".

Политика19.02.201819 февраля 2018 г.

Глава Банка Латвии задержан по подозрению в коррупции

Антикоррупционное ведомство Латвии задержало президента Центрального банка страны Илмара Римшевича.

Экономика и бизнес18.02.201818 февраля 2018 г.

Россиянин Гринберг освобожден под залог в Испании

Сумма залога составила 750 тысяч евро. Испанские власти подозревают владельца клуба "Марбелья" в отмывании денег.

Политика09.02.20189 февраля 2018 г.

СЕ: Теневая экономика "вымывает" деньги из Украины

Власти должны более сурово наказывать чиновников, причастных к отмыванию денег, считают эксперты Совета Европы.

Политика30.01.201830 января 2018 г.

Каковы шансы Навального на успех в Страсбурге?

А также в выпуске: сколько денег у Порошенко и кто и как пользуется сегодня оффшорными схемами?

24.01.201824 января 2018 г.13:48 мин.

Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии

ФРГ создала реестр прозрачности компаний, который президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали.

Политика24.01.201824 января 2018 г.

Керимов вернулся во Францию

Во Франции против российского сенатора ведется расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Политика23.01.201823 января 2018 г.

Дело Магнитского: в Испании ищут следы российских капиталов

Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ.

Политика16.01.201816 января 2018 г.

Центробанк Австрии призвал регламентировать биткоин

Глава банка призывает облагать криптовалюту НДС и требовать личные данные при осуществлении сделок.

Экономика и бизнес03.01.20183 января 2018 г.

ФБР расследует связи кипрского банка с Россией

Запрос ФБР может быть связан с расследованием предполагаемых связей Трампа с Кремлем, пишет The Guardian.

Политика25.12.201725 декабря 2017 г.

Украинские миллионы в Альпах

Земмеринг - забытая икона альпийского туризма. Вернуть славу курорту в Австрии взялись загадочные украинские инвесторы.

Политика19.12.201719 декабря 2017 г.

Ареопаг Греции постановил экстрадировать в США гражданина РФ

Власти США обвиняют Александра Винника в отмывании миллиардов долларов через электронную биржу криптовалют.

Политика13.12.201713 декабря 2017 г.

В Голландии обыскали "дочку" Альфа-банка

Обыски в АТБ прошли в рамках уголовного дела о возможном отмывании денег.

Политика13.12.201713 декабря 2017 г.

Кредит Deutsche Bank Трампу может быть связан с ВТБ

Кредит Deutsche Bank Трампу может быть связан с отмыванием российских денег совместно с "кремлевским" банком ВТБ.

Политика08.12.20178 декабря 2017 г.

Во Франции предъявлено обвинение риелтору Керимова

Суд предъявил обвинение французским помощникам сенатора - риелтору и управлящему.

Правосудие и закон30.11.201730 ноября 2017 г.

Как в ФРГ будут бороться с отмыванием денег? (видео)

В Германии приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка.

Экономика и бизнес23.11.201723 ноября 2017 г.

Как в ФРГ будут бороться с отмыванием денег?

В Германии приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка.

Экономика и бизнес23.11.201723 ноября 2017 г.02:38 мин.

Андорра прощается с банковской тайной

Лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, коррупционеры и мафиози с 2018 года не смогут спрятать деньги в Андорре.

Политика31.10.201731 октября 2017 г.

Комитет по "Панамским досье" раскритиковал страны ЕС

Некоторые страны ЕС не стремятся бороться с уклонением от налогов, заявили в "панамском" комитете Европарламента.

Политика19.10.201719 октября 2017 г.

Суд в Греции одобрил экстрадицию россиянина в США

Александр Винник обвиняется в США в махинациях с криптовалютой.

Политика04.10.20174 октября 2017 г.

Испанцы недовольны решением Австрии по Фирташу

DW - о реакции Испании на отказ Австрии об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Политика13.09.201713 сентября 2017 г.

Получал ли немецкий политик взятки от Азербайджана?

DW разбиралась в деталях громкого расследования о возможном подкупе европейских политиков властями Азербайджана.

Политика07.09.20177 сентября 2017 г.

Австрия не будет экстрадировать украинского олигарха

Суд в Вене не нашел оснований для выдачи Дмитрия Фирташа Испании.

Политика30.08.201730 августа 2017 г.

Криптовалюта дорожает, но добывать ее все труднее

Курс биткоина вырос за год на 600%, что заставляет все больше людей задуматься над тем, не стать ли биткоин-инвестором.

Экономика и бизнес23.08.201723 августа 2017 г.

Демократы требуют изучить кредиты Трампа в Deutsche Bank

Демократы хотят, чтобы комитет по финансовым услугам Конгресса США истребовал у Deutsche Bank данные о кредитах Трампа.

Политика11.08.201711 августа 2017 г.

Швейцария закрыла дело экс-главы Минсельхоза РФ

Швейцарские следователи не дождались правовой помощи Москвы для установления факта отмывания денег Скрынник.

Политика05.08.20175 августа 2017 г.

В Израиле по делу о подлодках из ФРГ задержаны семь человек

Среди подозреваемых, задержанных в связи с коррупцией при поставке подлодок, - представитель ThyssenKrupp Микки Ганор.

Политика11.07.201711 июля 2017 г.

Трамп-младший обсуждал с юристом из РФ закон Магнитского

NYT пишет о первой подтвержденной встрече сына Трампа и штаба кандидата с близким к Кремлю юриcтом.

Политика09.07.20179 июля 2017 г.

Криминальные деньги из России помогают испанцам

Средства, конфискованные судами у российского криминалитета, идут на социальные нужды испанцев.

Политика05.07.20175 июля 2017 г.

Испанцы не могут довести до суда дело "русской мафии"

Расследование "русской мафии" в Испании, длившееся 11 лет, до сих пор не передано в суд.

Политика22.06.201722 июня 2017 г.

Ди Каприо вернул "коррупционные" подарки

Представитель знаменитого актера отметил, что Ди Каприо уже почти год сотрудничает со следствием.

Политика17.06.201717 июня 2017 г.

В ЕС появится европейская прокуратура

Первоначально в ее работе будут участвовать 20 государств, в том числе Германия.

Политика08.06.20178 июня 2017 г.

США снова оштрафовали Deutsche Bank

ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 37 млн евро, так как банк не предотвратил отмывание денег.

Политика31.05.201731 мая 2017 г.

Молдавия объяснила причину высылки российских дипломатов

Такое решение было принято в связи с получением соответствубющей информации от спецслужб, сказал премьер Молдавии Филип.

Политика30.05.201730 мая 2017 г.

Умер бывший диктатор Панамы Норьега

Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет. Последние десятилетия своей жизни он провел в тюрьмах.

Политика30.05.201730 мая 2017 г.

"Русская мафия" управляет сотнями фирм по уходу за больными

Многие из фирм замешаны в отмывании денег и рэкете, сообщает Die Welt.

Политика30.05.201730 мая 2017 г.

От Deutsche Bank требуют данные о связях Трампа с Россией

Конгрессмены-демократы хотят выяснить, имел ли президент США Дональд Трамп в Deutsche Bank счета, связанные с Россией.

Политика24.05.201724 мая 2017 г.

В США впервые применен на практике "акт Магнитского"

США и группа компаний Prevezon Holdings, принадлежащая россиянину, договорились по иску на основании "акта Магнитского".

Политика13.05.201713 мая 2017 г.

Меркель прилетела к Путину в Сочи с дежурным визитом

В Берлине не ожидают существенных результатов от предстоящих 2 мая переговоров.

Политика30.04.201730 апреля 2017 г.

Какую роль в "Русской прачечной" играли молдавские суды

Более 30 граждан Молдовы проходят по делу об отмывании денег, получившем название "Ландромат" или "Русская прачечная".

Политика22.03.201722 марта 2017 г.

В "Русской прачечной" Швейцария была связующим звеном

Как в Швейцарии действовала схема по отмыванию денег из России - в интервью DW.

Политика22.03.201722 марта 2017 г.

Как из РФ выводились миллиарды долларов

Также в выпуске: в США расследуют связи команды Трампа с Кремлем. (21.03.2017)

Политика21.03.201721 марта 2017 г.11:10 мин.

Российские "грязные" деньги в Германии и Швейцарии

Из России в Германию вывели 66,5 млн долларов, а в Швейцарию - полмиллиарда долларов.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.

Что известно об отмывании миллиардов в "Русской прачечной"

Группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из РФ. DW - о главных выводах расследования.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.

Фотогалерея: Как работала схема по отмыванию денег из России

C 2010 по 2014 годы из РФ было выведено более 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.

МВД РФ назвало Британию гаванью для криминальных капиталов

Москва прокомментировала материал газеты Guardian о масштабном отмывании российских денег в британских банках.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.

"Большая стирка": в Британии отмываются российские деньги

Британские банки уличили в отмывании денег из России. Речь идет о как минимум 20 млрд долларов. Взгляд Сергея Елкина.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.

В отмывании денег из России участвовали десятки банков ФРГ

Самую крупную сумму получил Commerzbank, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Политика21.03.201721 марта 2017 г.