1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео

Отмывание денег

Пропустить раздел Все публикации на эту тему

Все публикации на эту тему

Пачки стодолларовых банкнот

Банки Британии отмывали огромные денежные суммы из России

В схему мог быть замешан и банк, в совет которого входил двоюродный брат президента Путина, сообщает Guardian.
Политика21 марта 2017 г.
Чемодан с наличными

"Прозрачная" Германия, или Реакция ФРГ на панамский скандал

Спустя почти год после "панамских досье" правительство ФРГ инициировало законопроект по борьбе с отмыванием денег.
Экономика и бизнес22 февраля 2017 г.
Таможенная проверка в аэропорту

Евросоюз закроет лазейки для финансирования терроризма

Еврокомиссия разработала пакет мер по борьбе с финансированием терроризма и усилению погранконтроля.
Политика21 декабря 2016 г.
Мужчина с наличными деньгами в кейсе

Россияне часто вызывают подозрения финразведки ФРГ

Россияне и российские фирмы часто фигурируют в сообщениях финразведки ФРГ о подозрениях в финансовых преступлениях.
Политика29 ноября 2016 г.
Михаил Ходорковский

Ходорковский заподозрил Путина в отмывании денег ЮКОСа

Экс-глава ЮКОСа заявил, что средства, вырученные от продажи его бывшей компании, были "отмыты" через "Роснано".
Политика22 ноября 2016 г.
Лондонский район Сити

Великобритания уcложнит жизнь российским чиновникам?

Принятие нового закона обяжет владельцев крупных активов раскрывать источник средств на их покупку.
Экономика и бизнес19 октября 2016 г.
Лого Deutsche Bank

Deutsche Bank может избежать наказания за скандал в РФ

Надзорный орган не смог найти доказательств, что банк занимался в России отмыванием денег, пишет Süddeutsche Zeitung.
Экономика и бизнес6 октября 2016 г.
Автомобиль испанской полиции

Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции

Арестованный в Испании банкир подозревается в отмывании миллионов евро, вывезенных из России.
Преступность22 сентября 2016 г.
Доллары в стиральной машине - фото, символизирующее отмывание денег

В Молдавии ищут виновных в выводе миллиардов долларов из РФ

DW выясняла, связаны ли аресты 16 судей в Молдавии с грядущими выборами президента страны.
Преступность21 сентября 2016 г.
Здание Банка России в Москве

В России отозваны лицензии еще у трех банков

Все кредитные учреждения уличены в неадекватных рисках и отмывании денег.
19 сентября 2016 г.
Франц Беккенбауэр

Швейцария открыла дело против Беккенбауэра

Легенду немецкого футбола Франца Беккенбауэра подозревают в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
Футбол1 сентября 2016 г.
Ереван

Суд отказал в аресте задержанного в Армении россиянина

Адвокат назвал действия в отношении российского программиста "очень грубой провокацией".
29 августа 2016 г.
Аэропорт Еревана

В Армении по запросу США задержан россиянин

Сергей Миронов, подозреваемый в незаконной передаче технологий и отмывании денег, находится в СИЗО.
27 августа 2016 г.
Фемида

Испания перестала быть "прачечной для грязных денег" из РФ

Жесткие меры помогли властям страны справиться с притоком капитала сомнительного происхождения.
Преступность25 августа 2016 г.
Отмывание денег

В Молдавии задержаны экс-руководители Нацбанка

По данным прокуратуры, через молдавские банки были отмыты более 20 миллиардов долларов из России.
5 августа 2016 г.
Полицейский в Испании

Сын экс-мэра Киева задержан в Испании за отмывание денег

В общей сложности под стражей находятся 11 человек.
12 июля 2016 г.
Купюры в 50 евро вокруг таблички Mossack Fonseca

Брюссель начнет публиковать черный список налоговых оазисов

Еврокомиссия готова обнародовать имена бенефициаров компаний и трастов.
6 июля 2016 г.
Автомобили Гражданской гвардии Испании

Задержанные в Испании россияне оставлены под стражей

Между тем, как выяснила испанская пресса, фигурируют Тамбовская и Таганская ОПГ.
1 июля 2016 г.
Машины испанской жандармерии

В Испании задержали россиян за отмывание 62 млн евро

Граждан России подозревают в отмывании средств путем вложения в недвижимость.
28 июня 2016 г.
Сейф с деньгами

В Австрии в отмывании денег подозревают почти 200 украинцев

В 2015 году число граждан Украины, подозреваемых в Австрии в отмывании денег, выросло в четыре раза.
7 июня 2016 г.
Национальный суд Испании

Испанский суд отменил ордер на арест Резника

Судьи отметили, что он занимает высокий пост в РФ, и его местонахождение известно.
19 мая 2016 г.
Доллары США

К 2014 году РФ вывела в офшоры 1,3 трлн долларов

С 2010 года российский капитал в офшорах возрастал на 5 процентов ежегодно, говорится в исследовании.
9 мая 2016 г.
Вертолет и колумбийский флаг

По запросу США задержан влиятельный панамский бизнесмен

США планируют ужесточить закон об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
6 мая 2016 г.
500 евро купюра

Купюру в 500 евро ЕЦБ изымет из оборота (видео)

Чем провинилась самая крупная евробанкнота?
5 мая 2016 г.
external

Купюру в 500 евро изымут из оборота

Чем провинилась самая крупная евробанкнота?
Культура5 мая 2016 г.02:20 мин.
Купюры и футбольный мяч

В Португалии раскрыта русская криминальная сеть

Преступная группа находила футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и покупала их.
5 мая 2016 г.
Испанский полицейский с оружием в руках

Что ждет россиян, объявленных Испанией в розыск

12 россиян, объявленных испанским судом в розыск, будут наказаны, даже если и не предстанут перед судом.
4 мая 2016 г.
Испанский полицейский

Испанский суд выдал ордеры на арест Резника и Аулова

В причастности к "русской мафии", кроме депутата Госдумы и генерала, подозреваются еще 10 россиян.
3 мая 2016 г.
Чемодан, набитый деньгами - фото, символизирующее коррупцию

Схемы окружения Януковича прокуратуре Геры пока не по зубам

Следствие по подозрению в отмывании денег бизнесменами, близкими к экс-президенту Януковичу, зашло в ФРГ в тупик.
25 апреля 2016 г.
Полицейский возле офиса Mossack Fonseca

В Mossack Fonseca изъяты мешки с уничтоженными документами

Следствие полагает, что эти документы могут быть связаны с расследованием по делу об отмывании денег.
23 апреля 2016 г.
Евробанкноты на фоне названия конторы Mossack Fonseca

США запросили у немецких банков данные по "панамским досье"

Эти банки, однако, не находятся под конкретным подозрением, отмечает Süddeutsche Zeitung.
21 апреля 2016 г.
Чемоданчик с деньгами

Исследование: Ежегодно в ФРГ отмывается до 100 млрд евро

Количество сомнительных сделок в проблемных сферах доходит до 28 тысяч в год.
21 апреля 2016 г.
Отделение Deutsche Bank в Москве

Через Deutsche Bank из РФ могли вывести 10 млрд долларов

Средства удалось вывести из страны из-за сбоя в системе внутреннего контроля банка.
14 апреля 2016 г.
Вывеска банка Raiffeisen Bank

СМИ рассказали, как россияне отмывают деньги в Австрии

Die Welt рассказал, как россияне и украинцы, приближенные к Путину и Порошенко отмывали миллиарды в Авcтрии.
11 апреля 2016 г.
Первая страница газеты Süddeutsche Zeitung со статьей о "панамских досье"

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

О том, кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Политика6 апреля 2016 г.9 фото
Материалы журналистского расследования

"Панамские досье": отмывать деньги в ФРГ станет труднее

DW - о мерах, которые будут приняты в Германии в связи с журналистским расследованием об офшорах.
6 апреля 2016 г.
Банкноты евро на фоне логотипа Mossack Fonseca

Mossack Fonseca оправдывается, не упоминая Путина

Панамская фирма не опровергла работу с офшорами, приписываемыми окружению российского президента.
6 апреля 2016 г.
Протесты в Сан-Паулу

В Бразилии полиция разогнала противников президента

Парламент Бразилии создал комиссию для рассмотрения вопроса об импичменте президента.
18 марта 2016 г.
Мучжина в наручниках

Как испанцы разворошили гнездо "русской мафии"

Полиция Испании продолжает борьбу с живущими в стране представителями российской оргпреступности.
16 марта 2016 г.
Символ правосудия - богиня Фемида

В чем в Испании обвиняют депутата-единоросса Резника

Для испанцев дело депутата-единоросса Владислава Резника является уголовным, а не политическим.
15 марта 2016 г.
Мадрид, Испания

Испания объявила в розыск российского депутата

В декабре 2015 года испанский суд выдвинул обвинения против 26 граждан России, сообщает "Росбалт".
Политика12 марта 2016 г.
Луис Инасио Лула да Силва

Экс-президенту Бразилии Луле предъявят обвинение

70-летний Лула подозревается в совершении целого ряда преступлений.
10 марта 2016 г.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС одобрил план борьбы с финансированием терроризма

Еврокомиссия предложила повысить контроль за электронными деньгами и предоплаченными картами.
12 февраля 2016 г.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС подготовил план против финансирования терроризма

В Брюсселе утвердили план мер по свертыванию источников финансирования международного терроризма.
2 февраля 2016 г.

Российский и другие скандалы Deutsche Bank

Deutsche Bank потерял в 2015 году почти 7 миллиардов евро и ему грозят новые штрафы.
28 января 2016 г.
external

Российский и другие скандалы Deutsche Bank

Deutsche Bank потерял в 2015 году почти 7 миллиардов евро и ему грозят новые штрафы.
Политика28 января 2016 г.02:29 мин.
Джон Крайен на фоне покосившейся эмблемы Deutsche Bank

3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank

Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.
28 января 2016 г.
Президент ИААФ Себастьян Коэ

ИААФ удвоит бюджет антидопинговой программы

Эта мера принята в рамках усилий по восстановлению доверия к легкоатлетическим состязаниям.
6 января 2016 г.
Полиция Эквадора перегородила улицу (фото из архива)

В Эквадоре задержали членов русской мафии

Предъявлены обвинения в наркоторговле, отмывании денег и убийствах.
31 декабря 2015 г.
Киберпреступность

Россиянин осужден в США за киберпреступность

Преступник должен провести в тюрьме девять лет и выплатить штраф в 50 миллионов долларов.
10 декабря 2015 г.