1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео

Отмывание денег

Пропустить раздел Все публикации на эту тему

Все публикации на эту тему

Алексей Навальный

Навальный и ФБК подали Швейцарии жалобу на Чаек

Навальный призвал швейцарские власти раследовать деятельность семейства генпрокурора РФ в Швейцарии.
8 декабря 2015 г.
Рука над компьютерной клавиатурой

В Польше задержали украинского хакера

ФБР подозревает его в хищении 80 миллионов долларов.
4 декабря 2015 г.
Ламин Диак

Экс-глава IAAF Ламин Диак обвиняется в коррупции

Врач, работавший в антидопинговой службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций, арестован.
4 ноября 2015 г.
Логотип Deutsche Bank

Deutsche Bank заплатит в США крупный штраф

Американское подразделение банка подозревают в операциях с клиентами из Ирана и Сирии.
4 ноября 2015 г.
Логотип ФИФА

Лондон расследует коррупцию вокруг ЧМ-2018 и 2022

Грязные деньги, получаемые чиновниками ФИФА, могли проходить через ведущие британские банки.
28 октября 2015 г.
Здание ЦК РФ в Москве

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков

Они уличены в проведении сомнительных транзакций и утрате капитала.
23 октября 2015 г.
Главный офис Deutsche Bank, Франкфурт-на-Майне

Deutsche Bank объявил о масштабных реформах

На проведение реформ повлиял, в частности, скандал с отмыванием денег российских клиентов.
18 октября 2015 г.
Президент ОПЕК Диезани Элисон-Мадуэке (на переднем плане)

Глава ОПЕК освобождена из-под стражи под залог

Диезани Элисон-Мадуэке была арестована предположительно по подозрению в коррупции.
3 октября 2015 г.
Виктор Понта

Премьер Румынии предстанет перед судом

Виктор Понта обвиняется в фальсификации документов и в содействии в отмывании денег.
17 сентября 2015 г.
Долларовые банкноты

Микерин признался в США в отмывании денег

Российский бизнесмен может быть приговорен к пяти годам тюрьмы.
1 сентября 2015 г.
Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Проверка в российском Deutsche Bank вышла на топ-менеджера

На счетах, подконтрольных топ-менеджеру Deutsche Bank и его супруге, обнаружены средства сомнительного происхождения.
21 августа 2015 г.
external

Как россияне отмывали миллиарды в немецком банке

4 млрд долларов - в такую сумму может обойтись Deutsche Bank серия скандалов, главный из которых связан с Россией.
Политика14 августа 2015 г.11:18 мин.
external

Русский след Deutsche Bank (14.08.2015)

Российскую дочку Deutsche Bank подозревают в том, что она помогала российским клиентам отмывать деньги.
Экономика и бизнес14 августа 2015 г.01:59 мин.
Здание Deutsche Bank во Франфурте-на-Майне

Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ

Возможное нарушение санкций против РФ расследуется в четырех странах, пишет Spiegel Online.
13 августа 2015 г.
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкурте-на-Майне

В США расследуют отмывание денег Deutsche Bank в Москве

В фокусе внимания следствия "зеркальные сделки" российских клиентов.
Политика4 августа 2015 г.
Офис нефтяной компании "Лукойл" в Москве

Румыния обвинила "Лукойл" в отмывании денег

Румынские власти начали уголовное преследование ряда россиян.
3 августа 2015 г.
Город Ольбия на Сардинии

Суд арестовал недвижимость сына экс-премьера Украины

Киевский суд арестовал два дома Алексея Азарова на острове Сардиния в Италии.
3 августа 2015 г.
Банк России

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Лицензии отозваны у КБ "Банк расчетов и сбережений" и АКБ "Далетбанк".
3 августа 2015 г.
Кадр из фильма "Из России с наличными"

"Грязные деньги" из РФ на недвижимость в Лондоне

Интервью с соавтором фильма "Из России с наличными" об анонимной скупке недвижимости в Великобритании.
30 июля 2015 г.
Логотип Deutsche Bank

Лондон расследует отмывание денег Deutsche Bank в РФ

Британский регулятор начал проверку возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.
16 июля 2015 г.
Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

В США возбуждено дело против Deutsche Bank

Крупнейший немецкий финансовый институт подозревают в незаконных сделках с российскими клиентами.
14 июля 2015 г.
Премьер-министр Румынии Виктор Понта

В Румынии начато расследование против Понты

Прокуратура в Бухаресте обвиняет премьер-министра в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
13 июля 2015 г.
Ташкент

В США арестуют 300 млн по делу о коррупции в Узбекистане

В международной коррупционной схеме предположительно участвовали операторы МТС, Vimpelcom и члены семьи Каримова.
Коррупция10 июля 2015 г.

Швейцарские следователи допросят Блаттера

В рамках расследования дела о коррупции в ФИФА зарегистрировано 53 предполагаемых случая отмывания денег.
17 июня 2015 г.
Андрей Гурков

Комментарий: Следствие в Москве и отставки в Deutsche Bank

Андрей Гурков
"Русский след" мог ускорить кадровые перестановки в банке, считает Андрей Гурков.
Экономика и бизнес8 июня 2015 г.
Люди проходят мимо логотипа Deutsche Bank

Россиян подозревают в отмывании средств через Deutsche Bank

Банк проводит внутреннее расследование в связи с возможными махинациями на сумму 6 миллиардов долларов.
6 июня 2015 г.
Премьер-министр Румынии Виктор Понта

Премьер-министра Румынии подозревают в коррупции

Президент Румынии потребовал от премьер-министра Виктора Понты, подозреваемого в коррупции, уйти в отставку.
5 июня 2015 г.
external

Геофактор коротко: 21.05.2015 15:00 (мск)

В Риге проходит саммит программы ЕС "Восточное партнерство". У Вашингтона нет планов по ПРО на Украине. Филиал Deutsche Bank в Москве подозревается в отмывании денег.
Экономика и бизнес21 мая 2015 г.01:52 мин.
Банкноты евро

СМИ: Филиал Deutsche Bank в Москве заподозрен в махинациях

По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank должным образом не проверил источники финансирования.
20 мая 2015 г.
Банкноты в 100 евро

ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег

Страны ЕС должны будут создать реестр собственников всех компаний, который будет доступен для просмотра журналистам.
20 мая 2015 г.
Родриго Рато

Экс-глава МВФ был задержан на время обысков

Родриго Рато подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
17 апреля 2015 г.
Иво Опстелтен

Министр юстиции Нидерландов ушел в отставку

Иво Опстелтен признал, что сообщил парламенту ложную информацию об этом деле.
10 марта 2015 г.
Symbolbild Gericht USA

Россиянин приговорен к трем годам тюрьмы за отмывание денег

Студент из России обвиняется в отмывании денег в размере до 1 миллиона долларов.
9 марта 2015 г.
Женевский филиал HSBC

Банк в Женеве помогал отмывать миллиарды евро

Клиентами банка являлись крупные политики из Великобритании, России и других стран.
9 февраля 2015 г.
Александр Литвиненко (фото из архива)

Как Александр Литвиненко помог испанской полиции

Александр Литвиненко информировал испанцев о деятельности в их стране российской организованной преступности.
5 февраля 2015 г.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС создаст открытый список бенефициаров работающих в Европе компаний

Брюссель планирует нанести серьезный удар по теневому бизнесу и отмыванию денег.
23 декабря 2014 г.
Commerzbank во Франкфурте-на-Майне

СМИ: Commerzbank заплатит властям США более миллиарда евро

Штраф позволит закрыть дела о нарушении санкций и отмывании денег.
12 декабря 2014 г.
Геннадий Тимченко

США подозревают Тимченко в отмывании денег

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
6 ноября 2014 г.
Скульптура богини правосудия

Генпрокурор Молдавии: Не поручусь за чистоту наших рядов

Интервью DW с Корнелиу Гуриным.
16 октября 2014 г.
Николя Саркози

Саркози подозревают в коррупции в связи с продажей вертолетов Казахстану

Как пишет Le Monde, Саркози подозревают в оказании давления на Сенат Бельгии по просьбе Назарбаева.
7 октября 2014 г.
Офис Commerzbank в Берлине

СМИ: Органы юстиции США заподозрили Commerzbank в отмывании денег

Немецкий банк добивается мирового соглашения из-за нарушения режима санкций против Ирана.
28 сентября 2014 г.
Владимир Евтушенков

Миллиардер Владимир Евтушенков заключен под домашний арест

Глава совета директоров АФК "Система" обвиняется в отмывании денег.
17 сентября 2014 г.
Экс-президент Украины Виктор Янукович

Янукович намерен доказать в суде ЕС, что он "легитимный президент"

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья подали иски в суд Евросоюза.
4 августа 2014 г.
Денежные купюры

Лихтенштейн заморозил активы бывших украинских политиков

Местная прокуратура проводит расследование по фактам отмывания денег.
27 июня 2014 г.
Инфанта Кристина

Сестре короля Испании грозит суд

Инфанту Кристину обвиняют в отмывании денег.
25 июня 2014 г.
external

Кто отмывает деньги в Германии и как действуют банки (08.06.2014)

Немецкие банки активно противодействуют притоку нелегально нажитых капиталов. Но распознать тех, кто отмывает деньги, удается не всегда. Наряду с банками интерес для мафии представляют риэлторы и залы игровых автоматов.
Политика9 июня 2014 г.03:50 мин.
И. о. президента Украины Александр Турчинов

Турчинов распорядился принять меры по запрету Компартии Украины

СБУ предоставила материалы об антиконституционных действиях украинских коммунистов.
19 мая 2014 г.
Москва

Борцы с отмыванием денег отказались от встречи в Москве

В США отмену мероприятия связали с кризисом на Украине.
6 мая 2014 г.
Банковские ячейки в Швейцарии

Швейцария заморозила банковские активы Януковича

Швейцария заморозила 170 миллионов франков, возможно, принадлежащих Януковичу и его приближенным.
5 мая 2014 г.
Стодолларовые купюры на бельевой веревке

Швейцария расследует дело об отмывании денег в отношении Януковича

В Женеве произведен обыск в фирме, принадлежащей сыну Януковича Александру.
28 февраля 2014 г.