Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Дочь короля Испании подозревают в финансовых преступлениях

Инфанту Кристину подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

07.01.20147 января 2014 г.

В Испании задержаны предполагаемые члены российской ОПГ

Задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и мошеннничестве.

12.12.201312 декабря 2013 г.

"Моя судьба зависит от третьего процесса против Ходорковского"

Немецкий юрист Отто Лухтерхандт объяснил DW, почему не пойдет на допрос с СКР.

11.12.201311 декабря 2013 г.

Лотар де Мезьер: Для Рахата Алиева на Мальте становится жарко

Немецкий адвокат объяснил DW, почему хочет помешать Алиеву получить гражданство Кипра.

11.12.201311 декабря 2013 г.

Эксперты: Испания остается "прачечной" для грязных денег

В Испании продолжают отмывать капиталы сомнительного происхождения.

09.12.20139 декабря 2013 г.

Российский Мастер-банк лишился лицензии

В офисах банка начались обыски.

20.11.201320 ноября 2013 г.

Навальный упрекает ЕС в потворстве российским коррупционерам

Брюссель закрывает глаза на то, что российские чиновники отмывают деньги через европейские банки.

29.09.201329 сентября 2013 г.

Русская невеста-подстава, пенсионеры-грабители и другие судебные курьезы

Немцы очень любят судиться. В берлинском участковом суде слушается в среднем 1000 дел в неделю.

27.08.201327 августа 2013 г.

Диктаторы могут лишиться недвижимости во Франции

Лазурный берег Франции привлекает не только туристов, но и авторитарных правителей. Они скупают элитную недвижимость на морском побережье. Сейчас в стране активно ищут имущество свергнутого тунисского диктатора Бен Али.

Экономика и бизнес19.06.201319 июня 2013 г.04:01 мин.

Рахат Алиев интересует как мальтийских, так и немецких следователей

Имущество казахстанского олигарха на Мальте арестовано. Им интересуется и прокуратура в Германии.

15.06.201315 июня 2013 г.

Liberty Reserve: конец преступного ноу-хау

В США раскрыта крупная электронная система по отмыванию денег. При помощи Liberty Reserve легализовано около 6 миллиардов евро. Раскрыть преступную сеть удалось благодаря сотрудничеству правоохранителей 17 стран.

Экономика и бизнес31.05.201331 мая 2013 г.01:10 мин.

В США проведена крупнейшая операция по борьбе с отмыванием денег

Через платежную систему Liberty Reserve было легализовано 6 миллиардов долларов.

29.05.201329 мая 2013 г.

Аудиторы: Отмывание денег на Кипре остается серьезной проблемой

Банковский контроль на Кипре ныне хуже, чем когда бы то ни было, утверждают иностранные аудиторы.

16.05.201316 мая 2013 г.

Почему испанцы выпустили из тюрьмы Каху Руставского

Испанские следователи не смогли вовремя довести до суда дело Кахабера Шушанашвили.

06.05.20136 мая 2013 г.

Евросоюз форсирует борьбу с уклонением от уплаты налогов

Из-за налоговых уклонистов страны ЕС ежегодно недополучают триллионр евро.

13.04.201313 апреля 2013 г.

Люксембург начинает прощаться с офшорным прошлым

При этом герцогство останется одним из ведущих финансовых центров планеты.

11.04.201311 апреля 2013 г.

Берлин призывает к борьбе с офшорами

Немцы выводят в офшоры миллиарды евро. Как с этим предлагают бороться немецкие политики?

06.04.20136 апреля 2013 г.

Россия не даст Кипру новых кредитов

Германия настаивает на оказании помощи ЕС Кипру лишь при соблюдении жестких условий.

21.03.201321 марта 2013 г.

Пресса: ЕС должно беспокоить российское влияние на Кипре

Немецкие газеты обсуждают вопрос спасения Кипра.

15.03.201315 марта 2013 г.

Süddeutsche Zeitung: Кипрская модель для Евросоюза

Те, кто хотят заработать на финансовом рынке, должны нести ответственность за риски.

06.03.20136 марта 2013 г.

На Кипр приедут ревизоры

Независимый аудит - не единственное условие финансовой помощи Кипру.

05.03.20135 марта 2013 г.

Кипр позволит проверить свои банки

Никосия согласилась на проведение независимой экспертизы законов, препятствующих отмыванию денег.

05.03.20135 марта 2013 г.

Немецкие СМИ: "У Жерара с Рамзаном много общего"

Жерар Депардье собирается снять фильм в Чечне. Германия планирует транспортировать ядерные отходы в Россию. Почему Москва оказывает финансовую помощь Кипру? Вот темы, которые интересовали немецкие СМИ на этой неделе.

Политика01.03.20131 марта 2013 г.02:49 мин.

Как немецкий мошенник в России собрата нашел

Список сомнительных германо-российских сделок пополнился еще одной.

25.02.201325 февраля 2013 г.

Новый президент Кипра просит ЕС о помощи

Еврокомиссия обещает помочь Кипру справиться с финансовым кризисом.

25.02.201325 февраля 2013 г.

СМИ: Еврозона надеется привлечь российский капитал в спасение Кипра

Европейские политики хотят, чтоб олигархи из России раскошелились.

22.02.201322 февраля 2013 г.

Почему Берлин не спешит помогать Никосии

Германия добивается участия России в преодолении финансового кризиса на Кипре.

22.02.201322 февраля 2013 г.

Берлин не спешит "страховать" российские капиталы на Кипре

Кипр обратился к ЕС с просьбой о помощи. Многие немецкие политики считают, что помощь налогоплательщиков Евросоюза может быть использована для спасения средств олигархов из России, хранящих свои деньги в кипрских банках.

Экономика и бизнес21.02.201321 февраля 2013 г.01:15 мин.

Кипр, ЕС и Россия в ожидании кредита и смены власти в Никосии

Киприоты пока не согласны с требованием реформировать их офшорную экономику.

02.02.20132 февраля 2013 г.

СМИ: Правительство ФРГ больше не противится помощи Кипру

Бывший глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер призывает не затягивать с решением долговой проблемы Кипра.

30.01.201330 января 2013 г.

Мафия в Германии заигралась

Немецкие интернет-казино все чаще используются для отмывания денег.

Политика30.01.201330 января 2013 г.

Задержанный в Испании Андрей Петров оставлен под стражей

Подробности и перспективы очередного дела о "русской мафии" - в сообщении DW.

Политика28.01.201328 января 2013 г.

Еврозона в кипрской ловушке

ЕС не торопится спасать Кипр. А Никосия не спешит с реформами, без которых ей не получить помощи.

24.01.201324 января 2013 г.

Навального обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Оппозиционер и его брат вины не признают, в деле фигурируют их родители.

20.12.201220 декабря 2012 г.

Следствие в отношении Deutsche Bank

В Германии выдан ордер на арест пятерых сотрудников Deutsche Bank. Их обвиняют в отмывании денег и в уклонении от наказания. Прокуратура провела обыски в нескольких филиалах банка.

Культура17.12.201217 декабря 2012 г.01:03 мин.

Прокуратура обжаловала сокращение тюремного срока Платону Лебедеву

Адвокат будет добиваться вступления судебного решения в силу.

06.11.20126 ноября 2012 г.

Кипр опроверг обвинения в потворстве отмыванию денег

Никосия утверждает, что строго придерживается законодательства ЕС.

05.11.20125 ноября 2012 г.

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко вновь оказался за решеткой

Он помещен в изолятор для мигрантов из-за неопределенности его статуса в США.

02.11.20122 ноября 2012 г.

Германию все чаще используют для отмывания денег

Поток "грязных" денег идет из Италии и стран бывшего СССР.

29.10.201229 октября 2012 г.

Греческого журналиста арестовали за публикацию списка налоговых должников

Издателя обвиняют в нарушении закона о защите личных данных граждан.

28.10.201228 октября 2012 г.

Швейцария заблокировала сотни миллионов долларов из Узбекистана

Под подозрением находятся лица из ближайшего окружения президента Ислама Каримова.

19.09.201219 сентября 2012 г.

СМИ: Крупные американские банки подозреваются в отмывании денег

Расследование в отношении этих банков уже почти завершено.

16.09.201216 сентября 2012 г.

Эксперты: Греческий кризис способствует отмыванию денег

В интервью Der Spiegel эксперт рассказывает о преступной финансовой деятельности в Греции.

02.09.20122 сентября 2012 г.

Британский банк заплатит 340 млн долларов за тайные сделки с Ираном

Standard Chartered, однако, утверждает, что ему не в чем себя упрекнуть.

15.08.201215 августа 2012 г.

Прокуратура опротестовала решение о сокращении срока Платону Лебедеву

Если это решение вступит в силу, то Лебедев выйдет на свободу уже весной 2013 года.

10.08.201210 августа 2012 г.

Когда белорусская система проверок дает сбой

Куда уплывают деньги из банков, зарегистрированных в Беларуси?

Политика24.05.201224 мая 2012 г.

"Кредэксбанк" отверг обвинения в отмывании денег

Минфин США назвал белорусский банк "фининститутом с задачей отмывания денег".

23.05.201223 мая 2012 г.

Премьер Пакистана: "штрафная минута" грозит обернуться отставкой

Юсуф Раза Гилани признан виновным в неуважении к органам юстиции.

26.04.201226 апреля 2012 г.

SZ: Бывший советник Путина вышел сухим из воды

Немецкая газета критикует судебный процесс во Франкфурте по делу Commerzbank.

10.04.201210 апреля 2012 г.

"Русская мафия" в Германии

Каждый год в ФРГ заводят все больше уголовных дел против организованных преступников.

25.01.201225 января 2012 г.