Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Сотрудников Commerzbank обвинили в пособничестве отмыванию денег из России

Прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила обвинения четырем сотрудникам Commerzbank и одному датскому адвокату. В деле об отмывании в Европе российских денег фигурирует имя бывшего министра связи РФ Леонида Реймана.

13.12.201113 декабря 2011 г.

Экс-диктатор Панамы Норьега экстрадирован из Франции на родину

Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега экстрадирован из Франции на родину. Теперь Норьегу, который уже отсидел более 20 лет в американских и французских тюрьмах, ожидает длительное заключение в Панаме.

11.12.201111 декабря 2011 г.

В ЕСПЧ подана жалоба по второму делу против Ходорковского

Жалоба по второму делу против Ходорковского и Лебедева подана в Европейский суд по правам человека. Адвокаты констатировали целый ряд нарушений, в том числе права их подзащитных на справедливое судебное разбирательство.

24.11.201124 ноября 2011 г.

Адвокат отказывается комментировать сообщение о банковском счете Ходорковского в ФРГ

Защита Михаила Ходорковского назвала "невнятными" сообщения о том, что бывший глава ЮКОСа и члены его семьи имеют в Германии банковский счет на 15 миллионов евро, и отказалась комментировать их.

15.10.201115 октября 2011 г.

Газета: В Германии Ходорковского подозревают в отмывании денег

Согласно информации газеты Süddeutsche Zeitung, в Германии возбуждено уголовное дело против Михаила Ходорковского. Бывшего российского нефтяного магната подозревают в отмывании денег.

14.10.201114 октября 2011 г.

"Виртуальное отмывание" денег в Германии набирает обороты

В 2010 году в ФРГ зарегистрирован самый высокий показатель случаев отмывания денег за 17 лет. Все чаще для этого мошенники стали использовать интернет, прибегая при этом к услугам так называемых финансовых агентов.

16.09.201116 сентября 2011 г.

Ходорковский считает, что Путин хотел бы посадить его навечно

Впервые со времени оглашения нового обвинительного приговора опальный олигарх Михаил Ходорковский дал интервью ряду западных СМИ. Он выразил мнение, что Путин хотел бы посадить его навечно.

26.01.201126 января 2011 г.

Американские аудиторы обвиняют Юлию Тимошенко в мошенничестве и отмывании денег

По заключению американских аудиторов, правительство экс-премьера Украины Юлии Тимошенко повинно в растрате сотен миллионов долларов. Помощник Тимошенко назвал этот аудит политически мотивированным и некомпетентным.

14.10.201014 октября 2010 г.

Отмывание денег превращается в Германии в серьезную проблему

В Германии вновь зарегистрирован рост случаев отмывания денег. Специалисты предостерегают от все более изощренных методов преступников.

01.09.20101 сентября 2010 г.

В США раскрыта сеть предполагаемых российских шпионов

Власти США объявили о раскрытии сети предполагаемых российских агентов. Арестованные обвиняются в разведывательной деятельности под прикрытием и в преступном сговоре в целях отмывания денег.

29.06.201029 июня 2010 г.

Киргизия: Бакиеву заочно предъявлено обвинение в массовых убийствах

Временное правительство Киргизии предъявило обвинение в массовых убийствах свергнутому президенту Бакиеву и добивается от Беларуси его выдачи. В розыск объявлены брат Бакиева и целый ряд бывших чиновников.

27.04.201027 апреля 2010 г.

Немецкие компании теряют до 20 миллиардов евро от экономических преступлений

Почти 40 процентов немецких компаний пострадали от экономических преступлений за последние три года. Несмотря на это, две трети предприятий малого и среднего бизнеса не заботятся о защите производственной тайны.

12.01.201012 января 2010 г.

Жители Германии осуждены за отмывание денег "измайловской" группировки

Суд в Штутгарте приговорил жителя ФРГ к пяти с половиной годам лишения свободы за отмывание 8 миллионов евро измайловской преступной группировки. Подельники осужденного приговорены к разным срокам заключения свободы.

29.10.200929 октября 2009 г.

Дерипаска подозревается в отмывании денег в Испании

Российского олигарха Олега Дерипаску подозревают в связях с мафией и отмывании денег. Ему предстоит ответить на вопросы испанского судьи Бальтазара Гарсона, который в рамках расследования приедет в Москву.

19.10.200919 октября 2009 г.

СМИ: В Германии участились случаи отмывания денег

Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, в ФРГ возросло количество случаев отмывания денег. Если в 2008 году отмывать деньги стали значительно меньше, то в текущем году наблюдается противоположная тенденция.

18.10.200918 октября 2009 г.

Германию обвиняют в слабой борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз выражает недовольство тем, что в Германии слишком мягко борются с отмыванием денег. Согласно одной из газет, Берлину угрожает проверка со стороны органов ЕС.

12.10.200912 октября 2009 г.

"Отмывание денег" становится все более изощренным

Федеральное ведомство по уголовным делам представило отчет, где содержатся сведения об "отмывании денег" за 2008 год.

02.06.20092 июня 2009 г.

Депутата Госдумы подозревают в отмывании денег в Испании

В центре разгоревшегося в Испании скандала оказался Владислав Резник. Следователей особенно интересуют обстоятельства знакомства Резника с одним из лидеров российской мафиозной группировки, арестованным летом на Майорке.

20.10.200820 октября 2008 г.

ЕС намерен бороться с виртуальным отмыванием денег террористами

В своем последнем докладе координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов указал на необходимость дополнительных мер по борьбе с отмыванием денег через интернет.

07.08.20087 августа 2008 г.

Закон об отмывании денег приведут в соответствие с нормами ЕС

27.02.200827 февраля 2008 г.

Легко ли гражданину России открыть счет в немецком банке?

Законодательные базы России и Германии позволяют гражданам РФ открывать иностранные счета в немецких банках. О том, какие сложности могут возникнуть в этом случае на пути российского вкладчика, - в анализе DW-WORLD.DE.

25.08.200725 августа 2007 г.

Березовского обвиняют в отмывании средств во Франции

По данным следствия - как российского, так и идущего во Франции, - Борису Березовскому принадлежат роскошные виллы "Шато де ла Гаруп" и "Клоше де ла Гаруп" на знаменитом курорте Кап д'Антиб между Ниццей и Каннами.

31.07.200731 июля 2007 г.

Опрос: в мире ежегодно отмывается триллион долларов

Несмотря на все меры, предпринимаемые банками в борьбе с подозрительными сделками, в мире ежегодно отмывают огромные суммы "грязных" денег.

10.07.200710 июля 2007 г.

Российский адвокат задержан в Испании по подозрению в отмывании денег

Для выяснения обстоятельств задержания Александра Гофштейна в Испанию прибыл адвокат Генрих Падва. Нашей радиостанции удалось связаться с ним и взять небольшое интервью.

24.11.200624 ноября 2006 г.

Немецкий эксперт: деньги отмывают везде

В Париже проходит конгресс межправительственной организации Financial Action Task Force on Money Laundering, главного борца с отмыванием денег в мире. Профессор Ханс-Йорг Албрехт разъясняет, что это за преступление.

19.06.200619 июня 2006 г.

Следствие по отмыванию денег "Коммерцбанком" пошло "наверх"

13.08.200513 августа 2005 г.

Делом об отмывании денег в Испании займутся следователи из семи стран

14.03.200514 марта 2005 г.

"ЮКОС" подозревается в отмывании денег

В Испании полиция провела широкомасштабную операцию по разоблачению крупной международной преступной группировки. По сообщению СМИ Испании, в деле фигурирует и российская компания "ЮКОС".

13.03.200513 марта 2005 г.

Швейцария: денег для финансирования террора стали отмывать меньше

Вместе с тем, общее число дел по подозрению в отмывании за три года удвоилось и составило 863. В 76,6 процента случаев были возбуждены судебные дела.

22.04.200422 апреля 2004 г.

Украина вычеркнута из списка стран, замешанных в отмывании денег

27.02.200427 февраля 2004 г.

Отмывание денег в международных масштабах?

По сообщению Федерального ведомства уголовной полиции, немецкое акционерное общество отмывало деньги петербургской преступной группировки - одной из крупнейших и влиятельнейших в России.

16.05.200316 мая 2003 г.

«Паутина» - борьба с отмыванием денег «русской мафии»

Швейцарская еженедельная газета «Вельтвохе» публикует статью о международной операции под кодовым названием «Паутина».

30.06.200230 июня 2002 г.